拓山重工: 独立董事关于第二届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见

来源：证券之星 2023-05-30 20:22:59

安徽拓山重工股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的

(资料图片)

独立意见

作为安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相

关资料，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于

独立判断立场，对上述事项发表独立意见如下：

一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的独立意见

公司本次将募集资金投资项目

“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设

项目”、“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态

日期进行延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资

金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变

化，不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期，不

会对公司的生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。

因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

二、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意

见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用闲置募

集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为

公司及股东获取更多投资回报，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集

资金管理制度》等规范性文件的要求。

因此，我们同意使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，并同意

将该事项提交公司股东大会审议。

三、《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅公司提交的《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》并

了解相关关联交易的背景情况后，我们认为公司预计 2023 年度拟发生的日常关

联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）是基于日常经营所需。相关交

易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长

远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，

我们对此表示认可，并同意将本议案提交公司第二届董事会第二次会议审议，关

联董事应当回避表决。并发表独立意见如下：

经核查，我们认为，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，我们对控股股东及其

他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查，现就相关情况发表

专项说明及独立意见如下：

年日常性关联交易的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。

为公司预计的日常性关联交易额度是基于过往业绩，以及双方可能发生业务的上

限金额测算的，实际发生金额按照双方具体达成的合作确定，具有不确定性，上

述差异具有合理性。公司日常性关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场

交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关

规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联

人形成依赖或被其控制的可能性。

因此，我们一致同意《关于再次审议预计 2023 年日常性关联交易的议案》，

并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：陈六一、叶斌斌、赵晶

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